“跟着老师炒白酒，一周可赚30多万元。”随着理财观念的兴起，不少市民会投资购买理财产品，一些不法分子也将目光瞄准了这些投资者，利用他们想赚快钱的心理实施诈骗。近日，东源警方依托智慧新警务，成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案，及时追缴赃款500余万元，涉案金额超千万元。9月19日，向某龙等7名犯罪嫌疑人经东源县人民检察院批准，被东源警方依法执行逮捕。
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轻信“老师” 炒白酒亏损500多万元
今年3月份，受害者黄某通过网上的股票交易相关文章，认识了一个自称“褚某勇”的股票老师，黄某本着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。通过交流学习，黄某感觉受益匪浅，对“褚老师”非常信赖。在“褚老师”的推荐下，黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群，在“褚老师”的指导下，黄某分两次投入了100万资金炒现货白酒，一个星期就赚了30多万元。尝到胜利果实的黄某加大了投资金额，却在短短三个月的时间内先后亏损共500余万元。冷静下来后，黄某觉得事情太过蹊跷，怀疑自己遭遇到电信诈骗，遂于7月23日到东源县公安局咨询。
东源警方及时破案追回赃款
东源警方获悉情况后，立即成立专案组对案件进行侦查，并与市公安局相关部门联系，市、县多警种部门对该案件开展联合攻坚。
为了尽快抓获犯罪嫌疑人，及时追回受害人被骗赃款，专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资，防止犯罪嫌疑人潜逃，为案件侦破工作争取时间；另一方面依托智慧新警务合成作战平台，从海量的信息中抽丝剥茧，追查犯罪嫌疑人的真实身份。数日后，办案民警终于从中梳理出有价值的线索，锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。8月1日，专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控，在市公安相关警种和省公安厅反诈处的大力协助下，掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙，同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。
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8月12日，专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃，决定立即收网，避免受害者转移被骗资金。8月13日凌晨，专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下，兵分三路开展抓捕行动，刚刚吃完“庆功”宴的7名犯罪嫌疑人悉数落网，受害者黄某被骗的500余万元全数追回。专案组连夜突击审讯，全部嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳，并供述出另外4名涉案人员。
经调查，该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章，吸引股民读者添加附在文章里的微信号，犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息，指导股民交易正规的股票，扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧，营造股票老师盈利能力惊人的效果。取得股民信任后，股票老师称股票大盘不好，继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒，进行投资现货交易。一开始，犯罪分子会让股民小赚一笔，进一步取得股民的信任后，再建议股民大笔资金投入，然后通过平台操纵数据人为地使股民亏钱，股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资，从而大量骗取受害者资金。
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目前，向某龙等7名犯罪嫌疑人因诈骗罪被东源县人民检察院批准逮捕；另外有4名嫌疑人已被东源警方列为网上追逃人员。案件正在进一步审理中。